公告日期：2026-04-15

证券代码：874387 证券简称：百英生物 主办券商：国泰海通
上海百英生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：查长春

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具标准无保留意见的审计报告。公司根据 2025 年的主要会计数据、财务状况、经营成果和现金流量，并结合审计报告内容，编制了 2025 年度财务决算报告。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《上海百英生物科技股份有限公司 2026 年度财务预算方案》1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，以 2025 年度实际经营情况、经营能力以及财务状况为基础，结合 2026 年经营发展规划，公司管理层编制了公司 2026 年度财务预算方案。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》1.议案内容：

根据公司的经营情况，公司管理层制定了 2025 年度利润分配方案，考虑
到公司经营发展的需要，2025 年度不进行分红。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会编制了《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.
neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-013）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》1.议案内容：

2025 年度，公司总经理按照《公司章程》及有关的法律、法规……
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