公告日期：2026-04-15

证券代码：874387 证券简称：百英生物 主办券商：国泰海通
上海百英生物科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四次会议

相关事项的事前认可及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海百英生物科技股份有限公司章程》及《上海百英生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海百英生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项，发表意见如下：

一、《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1、事前认可意见

经审阅相关文件资料，我们一致认为，公司 2025 年度利润分配方案已结合公司整体规划，符合公司实际情况，符合相关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审阅相关文件资料，我们一致认为，公司 2025 年度利润分配方案已结合公司整体规划，符合公司实际情况，符合相关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案并同意将本议案提交公司股东会审议。

经审阅相关文件资料，我们一致认为，公司 2025 年年度报告及其摘要的内容符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同意本议案并同意将本议案提交公司股东会审议。

三、《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1、事前认可意见

经审阅相关文件资料，我们一致认为，公司的关联采购、关联销售以及向关联自然人员工（不含独立董事）支付薪酬均为根据市场交易规则按照公平、公正、公开原则履行，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格，关联交易具有必要性、合理性且价格公允，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

2、独立意见

经审阅相关文件资料，我们一致认为，关于关联采购、关联销售以及向关联自然人员工（不含独立董事）支付薪酬，公司与该等关联方之间发生的关联交易均履行了必要的决策程序，关联董事已回避表决；该等关联交易符合实际经营及业务发展的需要，具有合理性，关联交易定价公允、合理，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响，不构成对关联方的重大依赖，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本议案并同意将本议案提交股东会审议。

四、《关于公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度财务报表及审计报告的议
案》

经审阅相关文件资料，我们一致认为：公司聘请的审计机构具备相关业务资格，审计团队具有丰富的执业经验和专业能力。在审计过程中，审计机构保持了独立性，未发现其与公司存在可能影响独立性的利益关系。审计机构对公司 2023年度、2024 年度、2025 年度财务报表进行了全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度财务报表在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关会计政策和会计估计
合理，财务信息披露充分、准确、完整，未发现重大错报或遗漏。公司内部控制制度较健全，执行有效，能够合理保证财务报表的可靠性、资产的安全完整以及经营活动的合法合规。审计报告真实、客观地反映了公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，符合企业会计准则及相关法律法规的要求。我们一致同意本议案。

五、《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

经审阅相关文件资料，我们一致认为：公司聘请的审计机构具备相关业务资格，审计团队具有丰富的执业经验和专业能力。在审计过程中，审计机构保持了独立性，未发现其与公司存在可能影响独立性的利益关系。审计机构对公司 2025年度财务报表进行了全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2025年度财务报表在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关会计政策和会计估计合理，财务信息披露充分、准确、完整，未发现重大错报或遗漏。公司内部控制制度较健全，执行有效，能够合理保证财务报表的可靠性、资产的安全完整以及经营活动的合法合……
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