公告日期：2026-04-15

证券代码：874387 证券简称：百英生物 主办券商：国泰海通
上海百英生物科技股份有限公司

关于确认公司 2025 年关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因上海百英生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则，拟对 2025 年公司与关联方之间发生的关联交易情况进行确认，具体如下：

1、关联采购、关联销售

（1）关联采购

关联方 关联交易内容 2025 年度（元）

上海开排酒业股份有限 采购商品 57,000.00

公司

（2）关联销售

关联方 关联交易内容 2025 年度（元）

上海安必平诊断科技有 出售商品、提供服务 84,905.66

限公司

注：1、2025 年 11 月，公司转让所持有的上海安必平诊断科技有限公司 10%股权。

（3）比照关联交易披露的交易

关联方 关联交易内容 2025 年度（元）

乐普生物科技股份有限 出售商品、提供服务 3,071,288.64

公司及其子公司

类型 关联方名称 2025 年 12 月 31 日（元）

账面余额 坏账准备

应收账款 乐普生物科技股份有 4,138,066.00 467,661.67

限公司及其子公司

2、关联自然人薪酬

项目 2025 年度（元）

关联自然人 16,546,968.47

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第四次会议，审议了《关于确
认公司 2025 年度关联交易的议案》：

子议案 1：审议通过《关联采购、关联销售》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事查长春、程千文、邵玉波、朱亚波、项鲁回避表决。

子议案 2：审议通过《向关联自然人员工（不含独立董事）支付薪酬》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事查长春、程千文、邵玉波、朱亚波、项鲁回避表决。

子议案 3：审议通过《向独立董事支付薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事刘波罗、洪杨、白云回避表决。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对上述子议案 1 与上述子议案 2 进行
了事前认可，并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海开排酒业股份有限公司

住所：上海市嘉定区树屏路 638 号 512 室

注册地址：上海市嘉定区树屏路 638 号 512 室

注册资本：600 万元

主营业务：酒类经营、食品销售等

法定代表人：张莹

控股股东：上海鼎力康食品有限公司

实际控制人：王涛

关联关系：公司董事、总经理程千文担任董事并间接持股 10%的企业（此企业已于 2025-06-20 注销）

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海安必平诊断科技有限公司

住所：上海市浦东新区沈梅路 99 弄 1-9 号 1 幢 10 层

注册地址：上海市浦东新区沈梅路 99 弄 1-9 号 1 幢 10 层

注册资本：1000 万元

主营业务：大分子创新药物早期研发检测服务、药物伴随诊断开发服务等
法定代表人：朱俊轩

控股股东：广州安必平医药科技股份有限公司

实际控制人：蔡向挺

关联关系：公司持股 10%的参股公司，已于 2025 年 11 月转让全部股权

信用情况：不是失信被执行……
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