公告日期：2026-05-15

公告编号：2026-026

证券代码：874388 证券简称：德美高科 主办券商：首创证券
北京德美高科科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：张德斌

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-026

第二届董事会第一次会议全体董事一致选举张德斌先生为北京德美高科 科技股份有限公司董事长。上述人员符合《中华人民共和国公司法》及《北京 德美高科科技股份有限公司章程》规定的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对 象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，聘任张德斌为北京德美高科科技股份有限公司总经理，聘 任花宝兰为董事会秘书，聘期三年。经总经理提名，聘任张兵为公司分管生产 经营的副总经理，聘任张树洪为公司分管新疆分公司的副总经理，聘任戴少强 为公司分管市场开发的副总经理，聘任花宝兰为财务负责人，聘期三年。自第 二届董事会第一次会议通过之日计算。

上述人员符合《中华人民共和国公司法》及《北京德美高科科技股份有限 公司章程》规定的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联 合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京德美高科科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2026-026

北京德美高科科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 15 日

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