公告日期：2025-10-14

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据公司战略发展规划，北京德美高科科技股份有限公司（以下简称公
司），拟设立成都分公司。

公司于2025年10月13日召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过
《关于公司拟设立分公司》的议案，议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）、成都分公司

1．分公司名称：北京德美高科科技股份有限公司成都分公司

2．公司类型：股份有限公司分公司

3．负责人：张兵

4．经营地址：四川省成都市

5．经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能控制系统集成；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；通用设备修理；货物
进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述拟设立分公司的基本信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次设立分公司的目的、存在的风险及公司的影响

（一）设立分公司的目的

公司本次设立分公司是为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。

（二）设立分公司可能存在的风险

设立分公司是公司从长远战略角度出发所作出慎重决策，但可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，完善各项制度，积极防范和对应上述风险。

（三）设立分公司对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次设立分公司从长远发展来看，有助于提供公司的业务承接能力，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
四、备查文件

《北京德美高科科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京德美高科科技股份有限公司

董事会

2025年10月14日

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