公告日期：2025-12-16

证券代码：874388 证券简称：德美高科 主办券商：首创证券
北京德美高科科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章 程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开，外地股东可线上参会。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票及电子通讯投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 19 日 10:00-11:00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874388 德美高科 2026 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司<2025 年股权激励计划

1 √

（草案）>的议案

关于确定公司 2025 年股权激励

2 √

计划激励对象名单的议案

3 关于提名公司核心员工的议案 √

关于签署附生效条件的<2025 年

4 股权激励计划授予协议书>的议 √

案

关于根据股权激励计划修订<公

5 √

司章程>的议案

关于提请股东会授权董事会全权

6 办理 2025 年股权激励计划相关 √

事宜的议案

关于 3 套大、中型设备投融资项

7 √

目的议案

（一）关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-028）。

（二）关于确定公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-029）。

（三）关于提名公司核心员工的议案
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