公告日期：2025-12-16

证券代码：874388 证券简称：德美高科 主办券商：首创证券
北京德美高科科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张德斌

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2026 年 1 月 19 日召开公司 2026 年第一次临时股东
会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见 的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 3 套大、中型设备投融资项目的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟投资采购 3 套大、中型设备，预计投资总额为
1200 万，12 个月内累计投资总额超过最近一个会计年度经审计净资产绝对值 的 50%以上。依据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》相关规定，由公 司董事会审批后，本次拟投资采购 3 套大、中型设备事项尚需提交股东大会审 议。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号： 2025-028）。
2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事张德斌、张兵、孙世良回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议《关于确定公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》 （公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事张德斌、张兵、孙世良回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（六）审议《关于签署附生效条件的<2025 年股权激励计划授予协议书>的议案》1.议案内容：

为保证激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025
年股权激励计划授予协议书》。
2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事张德斌、张兵、孙世良回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（七）审议《关于根据股权激励计划修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次股权激励计划事项完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变 化。公司将根据本次激励计划授予情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股 份总数等内容的条款进行相应修改。
2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事张德斌、张兵、孙世良回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本……
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