公告日期：2026-04-23

证券代码：874388 证券简称：德美高科 主办券商：首创证券
北京德美高科科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票及电子通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票及电子通讯方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10：00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874388 德美高科 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦文德律师事务所 2 名律师。

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年度董事会工作报

1

告的议案》

《关于 2025 年度监事会工作报

2

告的议案》

3 《关于 2025 年年度报告及摘要》

4 《关于 2025 年度财务决算报告》

5 《关于 2026 年度财务预算报告》

《关于续聘 2026 年度会计师事

6

务所的议案》

《关于 2025 年度利润分配预案

7

的议案》

《关于使用闲置自有资金购买理

8

财产品的议案》

《关于选举公司第二届董事会成

9

员的议案》

《关于选举公司第二届股东监事

10

的议案》

上述提案已分别经过公司 2026 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十九
次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4
月 23 日 批 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）（由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权 委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。