公告日期：2025-04-28

证券代码：874389 证券简称：立万精工 主办券商：东吴证券
江苏立万精密工业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 10:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874389 立万精工 2025 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京大成律师事务所律师现场见证。
（七）会议地点

江苏立万精密工业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

公司 2024 年度董事会工作报告

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

公司 2024 年度监事会工作报告

（三）审议《关于公司 2024 年度<审计报告>》的议案

公司 2024 年度<审计报告>

（四）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏立万精密工业股份有限公司 2024 年度报告》 （公告编号：2025-004）及《江苏立万精密工业股份有限公司 2024 年度报告摘
要》（公告编号：2024-005）。
（五）审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

公司 2024 年度财务决算报告

（六）审议《公司 2025 年度财务预算方案》的议案

公司 2025 年度财务预算方案

（七）审议《公司 2024 年度利润分配方案》的议案

根据 2024 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公
司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司 2024 年度权益分配方案为： 本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

预计公司 2025 年度日常性关联交易方案，具体详见公司在全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2025-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为倪志红、余强、余佳恒、倪云彬、陈志琼。。
（九）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案 》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人……
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