公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-019

证券代码：874389 证券简称：立万精工 主办券商：东吴证券
江苏立万精密工业股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 10 月 10日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：江苏立万精密工业股份有限公司四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：孙凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表49人，出席和授权出席职工代表49人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第二届监事会职工代表监事》
1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2025年10月届满，为确保公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举黄红为股份公司职工代表监事，与股份公司第一届监事会第十二次会议提名产生的监事共同组成股份公司第二届监事会。

公告编号：2025-019

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 49 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏立万精密工业股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

江苏立万精密工业股份有限公司
董事会
2025年 10 月 14 日

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