公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-024

证券代码：874389 证券简称：立万精工 主办券商：东吴证券
江苏立万精密工业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：倪志红女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数38,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1）鉴于公司第一届董事会任期于 2025 年 10 月届满，为确保公司董事会工
作的正常进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的董事会换届选举，提名倪志红、蒋晓军、朱德云、余佳恒、张立担任公司第二届董事会董事，任期三年，自本议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

倪志红、蒋晓军、朱德云、张立为连选连任，余佳恒为首次当选董事。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
2）鉴于公司第一届监事会任期于 2025 年 10 月届满，为确保公司监事会工
作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名孙凯、刘海雅为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

本次继任监事均为连选连任。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

议案名称 得票数 是否当选
序号 议有效表决权的

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比例（%）

1.1 选举倪志红为第二 38,780,000 100% 是

届董事会董事

1.2 选举蒋晓军为第二 38,780,000 100% 是

届董事会董事

1.3 选举朱德云为第二 38,780,000 10……
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