公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-028

证券代码：874389 证券简称：立万精工 主办券商：东吴证券
江苏立万精密工业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：立万会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：倪志红女士

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，公司拟以自有资金设立无锡立万精密部

公告编号：2025-028

件有限公司，注册资本为人民币【1800】万元，经营范围【一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配件制造；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；新材料技术研发；金属制品研发；机械零件、零部件销售；金属结构销售；金属材料销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）】，地址【江苏省无锡市】最终以工商登记为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于追认向关联方购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司孙公司重庆立万精密部件有限公司以自有资金购买公司关联方倪志红
名下位于重庆长寿区桃源西一路 222 号 3 幢 1-1 房产并完成过户，房产面积为
【122.49 ㎡】，交易价格为【1314285.71 元】。本次交易主要是因公司经营发展需要，公司秉持实事求是的原则，对上述关联交易进行追认。
2.回避表决情况：

关联董事倪志红、余佳恒回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏立万精密工业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2025-028

江苏立万精密工业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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