公告日期：2025-10-17

证券代码：874390 证券简称：佑威新材 主办券商：国联民生承销保荐
浙江佑威新材料股份有限公司

追认对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司控股子公司中威航空材料有限公司（以下简称“子公司”）发展需要，为优化公司战略布局，提升核心竞争力，与自然人乐萍萍及刘军峰共同合资设立中威航空材料（新疆）有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中：子公司
出资 800 万元，占注册资本的 80%；自然人乐萍萍出资 100 万元，占注册资本的
10%；自然人刘军峰出资 100 万元，占注册资本 10%。根据公司《对外投资管理制度》第五条规定：公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对子公司或参股公司投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。自然人乐萍萍系公司监事，根据公司《章程》《关联交易决策制度》等规定，本项交易构成关联交易。现拟对该对外投资暨关联交易进行追认。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》相关规定：挂牌公司新设全资子公司或者控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于
追认对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。所有董事与关联方不存在关联关系，无需回避表决。

同日公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于追认对外投资设立
控股孙公司暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0
票，关联监事乐萍萍回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

目前子公司设立的控股公司中威航空材料（新疆）有限公司已于 2025 年 9
月 16 日完成工商注册登记手续，并取得昌吉市市场监督管理局颁发的营业执照。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：乐萍萍

住所：浙江省嘉兴市秀洲区秀清路龙盛华城右岸清波苑

关联关系：乐萍萍系公司监事；持有中威航空材料（新疆）有限公司 10%股权

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘军峰

住所：浙江省嘉兴市秀洲区星辰湾

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：中威航空材料（新疆）有限公司

注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市昌吉高新技术产业开发区科技大道 9
号蓝海大厦 610 室

主营业务：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成树脂制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

中威航空材料

货币 8,0……
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