公告日期：2025-11-25

证券代码：874390 证券简称：佑威新材 主办券商：国联民生承销保荐
浙江佑威新材料股份有限公司重大投资和交易决策制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江佑威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 11 月 25 日召开第
三届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议
案》。表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第四
次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江佑威新材料股份有限公司

重大投资和交易决策制度

第一章 总则

第一条 为了规范浙江佑威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营决策管理，明确重大投资及财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江佑威新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 依据本制度所进行的重大投资和交易决策，包括但不限于以下交易
事项：

（一）购买资产；

（二）出售资产；

（三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（四）提供财务资助；

（五）提供担保；

（六）租入或者租出资产；

（七）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（八）赠与或者受赠资产；

（九）债权或者债务重组；

（十）研究与开发项目的转移；

（十一）签订许可协议；

（十二）放弃权利；

（十三）中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）认定的其他交易。

公司发生购买原材料、燃料和动力，接受或提供劳务，出售产品、商品，以及与公司日常经营相关的其他交易，不包括在上述交易事项内，但资产置换中涉及上述交易的，仍包括在内。

第二章 重大投资决策的程序和规则

第三条 公司发生的交易事项（除提供担保除外）（本制度另有规定的除外）达到下列标准之一的，由董事长批准后执行，并报公司董事会备案：

（一）交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产不超过 10%；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作
为计算数据；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的不超过 10%且 300 万以下的。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。

第四条 公司发生的交易事项（除提供担保除外）（本制度另有规定的除外）达到下列标准之一的， 由董事会审议通过，并及时披露：

（一）交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上且超过 300 万的。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。

第五条 公司发生的交易事项（除提供担保除外）（本制度另有规定的除外）达到下列标准之一的，除应当经董事会审议通过并及时披露外，还应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万的。

上述规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。

公司单方面获得利益的交易，……
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