公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-015

证券代码：874390 证券简称：佑威新材 主办券商：中信建投
浙江佑威新材料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《浙江佑威新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等法律法规和规章制度等有关规定，我们作为浙江佑威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司及全体股东负责任的态度，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

作为公司独立董事，我们认为：本次独立董事候选人的提名是基于对被提名人的全面了解，包括其身份背景、教育经历、职业履历、专业能力等各方面情况的综合考量。同时，已获得被提名人的明确同意。经审查，被提名者完全具备履行相应职责所需的资格与能力，且不存在《公司法》所列举的不适宜担任独立董事的任何情形。本次独立董事候选人的提名过程及其表决流程，严格遵循了相关法律法规及《公司章程》的要求，不会对公司和全体股东的权益造成损害。

综上，我们一致同意该议案，并同意董事会将该议案提交股东会审议。

公告编号：2026-015

二、《关于选举冯佳杰先生为公司职工代表董事的议案》的独立意见

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟增设一名职工代表董事。2026年3月17日公司召开2026年第一次职工代表会议，选举冯佳杰先生为公司职工代表董事，与公司现有董事会成员组成第三届董事会。经审阅冯佳杰先生的个人履历等材料，我们认为：冯佳杰先生符合担任公司董事的条件，其任职经历、能力能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意冯佳杰先生担任公司职工代表董事，任职期限自2026年3月17日起之日起至第三届董事会任期届满之日止。

浙江佑威新材料股份有限公司
独立董事：崔晓钟、任汝平
2026年3月18日

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