公告日期：2026-04-15

证券代码：874390 证券简称：佑威新材 主办券商：中信建投
浙江佑威新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区华玉路 1250 号公司行政楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长范爱荣先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》规定，本次会议的决议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极行使
职权，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董 事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，保证公司持续、
稳定发展。公司董事会对 2025 年度情况进行了总结与分析，并对 2026 年工作
进行计划安排，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范
公司治理，保证公司持续、稳定发展。公司总经理对 2025 年度情况进行了总 结与分析，并对 2026 年工作进行计划安排，编制了公司《2025 年度总经理工 作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号： 2026-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度融资授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司章程的规定和公司经营需要，预计 2026 年度需向银行申请的贷
款及其他融资业务用于补充流动资金或购置固定资产，总额度不超过 6 亿元， 单笔最高额度不超过 1 亿元。上述额度在授权有效期内可由公司及全资子公 司、控股子公司共同循环滚动使用。在上述贷款额度内，授权董事长代表公司 签署相关法律文件，并根据公司实际情况，在上述总额度内选择银行、决定各 银行授信额度及贷款金额，办理相关贷款手续。

授权期限为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开 之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于确认 2025 年度并建议 2026 年度公司高级管理人员薪酬的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司高级管理人员履职情况，确
认公司高级管理人员 2025 年度薪酬，并对 2026 年度薪酬方案给出建议。2025
年、2026 年，公司兼任董事的高级管理人员不领取董事薪酬，其因担任公司其 他职务而领取薪酬。
2.回避表决情况：

因公司董事程聪先生兼任公司总经理，董事范秋兰女生兼任公司副总经 理，回避表决。

3.议……
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