公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-004

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投
朝阳金达钛业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：辽宁省朝阳市朝阳金达钛业股份有限公司 1 楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵春雷先生

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《朝阳金达钛业股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟成立子公司并投资建设新项目的议案》
1.议案内容：

为拓展公司生产经营业务，根据市场情况，公司拟投资全资子公司建设高端锆铪萃取新材料建设项目、高端锆金属材料建设项目及高纯锆铪稀有金属建设项

公告编号：2025-004

目（具体项目名称、投资规模等以可行性研究报告及项目备案为准），现就该事项提请董事会审议：

1、同意公司成立全资子公司（具体名称以工商核准为准）并建设高端锆铪萃取新材料建设项目、高端锆金属材料建设项目及高纯锆铪稀有金属建设项目。项目预计总投资规模不超过 4.5 亿元（以实际发生额为准），建设项目地点为辽宁省朝阳市双塔区。

2、同意授权公司管理层在有关法律、法规允许的范围内主持设立全资子公司并具体实施与该建设项目相关的前期事宜，子公司设立后由子公司具体实施与该建设项目相关的全部事宜，包括但不限于建设项目的设计、规划、申请办理相关审批手续、签订合同及项目建设等。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张廷安、王景明、刘羽寅、徐微对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

（一）《朝阳金达钛业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《朝阳金达钛业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》

朝阳金达钛业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日

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