公告日期：2025-04-23

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投
朝阳金达钛业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国路北京万达文华酒店会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵春雷先生

6.会议列席人员：公司财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《朝阳金达钛业股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度生产经营情况，公司编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的要求，公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的要求，公司总经理对 2024 年度的工作进行总结，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事编制了《2024
年度独立董事述职报告》对其 2024 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 发布的《独立董事 2024 年度述职报告 》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张廷安、王景明、刘羽寅、徐微对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合朝阳金达钛业股份有限公司运营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合朝阳金达钛业股份有限公司运营情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规……
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