公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-014

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投

朝阳金达钛业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第七次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》发表独立意见

经审阅议案内容，作为公司独立董事，我们本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东会，深入了解公司相关经营情况和重大事项进展，独立、客观、公正的发表自己的意见与观点，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

综上，我们同意《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》，同意将上述议案提交董事会、股东会审议。

二、对《2024 年度利润分配方案》发表独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司 2024 年度利润分配预案，考虑到了公司未来的可持续性发展和全体股东的长远利益，符合公司实际情况。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《2024 年度利润分配方案》，同意将上述议案提交董事会、股东会审议。

三、对《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》发表独立意见

公告编号：2025-014

经审阅议案内容，我们认为，公司 2024 年度财务报表及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告如实反应了公司 2024 年度财务状况和经营情况，我们对此表示认可，财务报表及审计报告不存在损害中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》，同意将上述议案提交董事会、股东会审议。

四、对《关于公司 2024 年度内部控制有效性自我评价报告及其审计报告的议案》发表独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司《2024 年度内部控制有效性自我评价报告及其审计报告》全面、真实、准确地反应了公司内部控制的实际情况。公司现有的内控制度已形成了较为规范的管理体系，公司内部控制是有效的，不存在重大缺陷的情形，且不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于公司 2024 年度内部控制有效性自我评价报告及其审计报告的议案》，同意将上述议案提交董事会、股东会审议。

五、对《关于公司 2024 年度非经常性损益明细表及其审核报告的议案》发表独立意见

经审阅议案内容，公司 2024 年度非经常性损益明细表及其审核报告符合有关法律、法规、规范性文件的规定和监管机构的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于公司 2024 年度非经常性损益明细表及其审核报告的议案》，同意将上述议案提交董事会、股东会审议。

六、对《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》发表独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司 2024 年度关联交易符合相关法律法规的规定，我们对此表示认可，上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》，同意将上述议案提交董事会、股东会审议。

七、对《关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的议案》发表独立意见

公告编号：2025-014

经审阅议案内容，我们认为，该议案中预计的公司……
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