公告日期：2025-04-23

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投

朝阳金达钛业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王景明、刘羽寅、张廷安、徐微在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王景明：男，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1981 年 10 月至 1985 年 6 月，任大同发电总厂财务科职工；1985 年 7
月至 1998 年 10 月，历任中国电力投资集团公司永济热电厂财务科副科长、科长、
副总会计师；1998 年 11 月至 2000 年 2 月，任河津发电厂财务科长；2000 年 3
月至 2004 年 1 月，任晋能控股山西电力股份有限公司审计监察部经理；2004 年
2 月至 2010 年 9 月，任中铝山西新材料有限公司副总经理、党委委员；2010 年
10 月至 2017 年 12 月，任国家电投集团产融控股股份有限公司副总经理、财务
总监；2018 年 1 月至 2023 年 6 月，历任国家电投集团有限公司东北、新疆、河
南、吉林、北京等子公司董事、监事、监事会主席；2022 年 6 月至今，任公司独立董事。

刘羽寅：女，1950 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。1976 年 11 月至 2020 年 9 月，任中国科学院金属研究所副主任；2021 年
1 月至今，任中科锐金（山东）钛业科技有限公司特聘专家；2022 年 6 月至今，任公司独立董事。

张廷安：男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1984 年 12 月至 2002 年 5 月，历任东北大学有色金属冶金系讲师、副
教授、教授、副主任；2002 年 5 月至 2015 年 5 月，历任东北大学材料与冶金学
院副院长、院长；2015 年 6 月至 2019 年 6 月，任东北大学图书馆馆长；现任东
北大学特殊冶金与过程工程研究所所长、有色金属过程技术教育部工程中心主任、东大有色固废技术研究院（辽宁）有限公司董事长、东玉镁研低碳科技（辽宁）有限公司技术负责人；2022 年 6 月至今，任公司独立董事。

徐微：女，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2009 年 2 月至今，历任北京国科环宇科技股份有限公司项目经理、销售总监、董事会秘书、副总经理；2022 年 6 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事王景明、
刘羽寅、张廷安、徐微会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王景明 7 7 0 0 否 ……
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