公告日期：2025-04-23

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投
朝阳金达钛业股份有限公司

关于补充确认公司 2024 年度部分关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据《公司法》等相关法律法规及朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）内控制度的相关要求，公司对 2024 年度部分关联交易情况进行补充审议。（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于确认
公司 2024 年度关联交易的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；赵春雷、赵达、刘羽寅、张廷
安回避表决。

公司现任独立董事王景明、徐微对本项议案发表了同意的独立意见，刘羽寅、张廷安回避。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届监事会第七次会议审议通过《关于确认
公司 2024 年度关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宝鸡钛业股份有限公司

住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号

注册资本：47,777.7539 万元

主营业务：一般项目：钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属丝绳及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；烘炉、熔炉及电炉制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；液气密元件及系统制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；对外承包工程；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；模具销售；金属丝绳及其制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；工业自动控制系统装置销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；冶金专用设备销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；认证咨询；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；3D 打印基础材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑用钢筋产品生产；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：王俭

控股股东：宝钛集团有限公司

实际控制人：陕西有色金属控股集团有限责任公司

关联关系：公司独立董事刘羽寅近亲属担任独立董事的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏天工科技股份有限公司

住所：句容市下蜀镇临港工业区 9 号

注册地址：句容市下蜀镇临港工业区 9 号

注册资本：58,660.0015 万元

主营业务：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；3D 打印基础材料销售；新材料技术研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：蒋荣军

控股股东：江苏天工投资管理有限公司

实际控制人：朱小坤、于玉梅、朱泽峰

关联关系：公司独立董事张廷安担任独立董事的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：朝阳金泰商品混凝土有限公司

住所：辽宁省朝阳市双塔区他拉皋镇金沟村

注册地址：辽宁省朝阳市双塔区他拉皋镇金沟村

注册资本：2,500 万元

主营业务：商品混凝土的生产、加工、销售

法定代表人：胡献和

控股股东：朝阳金达集团实业有限公司

实际控制人：赵春雷

关联关系：控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司……
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