公告日期：2025-04-23

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投
朝阳金达钛业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874391 金钛股份 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省朝阳市双塔区金达工业园区 1 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度生产经营情况，公司编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及相关制度的要求，公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及相关制度的要求，公司监事会对 2024 年度的工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事编制了《2024年度独立董事述职报告》对其 2024 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。
（五）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合朝阳金达钛业股份有限公司运营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。（六）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合朝阳金达钛业股份有限公司运营情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。（七）审议《2024 年度利润分配方案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合朝阳金达钛业股份有限公司目前的财务、经营状况以及公司发展的需要，公司2024 年度拟不作利润分配，公积金不转增。
（八）审议《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

根据朝阳金达钛业股份有限公司 2024 年度生产经营情况，公司编制了 2024
年度财务报表，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，朝阳金达钛业股份有限公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了 2024 年度《审计报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《审计报告》（公告编号：2025-016）。
（九）审议《关于公司 2024 年度内部控制有效性自我评……
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