公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-047

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投

朝阳金达钛业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开了
第四届董事会第十次会议，我们作为公司独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在审查公司第四届董事会第十次会议审议的相关议案后，发表独立意见如下：

一、关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案

经审阅议案内容，我们认为，公司关于调整申请公开发行股票并在北交所上市考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略，有利于公司进一步实施战略布局，改善自身资本结构，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力。公司调整公开发行方案切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意将该议案经董事会审议通过后提交股东会审议。

二、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿）的议案

经审阅议案内容，我们认为，经本次修订后的公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案，符合有关法律、法规、规范性文件的规定和监管机构的要求，能更好地发挥稳定股价的作用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意将该议案经董事会审议通过后提交股东会审议。

三、关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案

经审阅议案内容，我们认为，公司调整本次发行股票募集资金金额符合公司的发展规划，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股

公告编号：2025-047

东利益的情形。我们同意上述议案，并同意将该议案经董事会审议通过后提交股东会审议。

四、关于提请股东会延长授权董事会全权办理申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案

经审阅议案内容，我们认为，提请股东会延长授权公司董事会办理申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关事宜的时间，有利于本次发行相关工作的开展，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案经董事会审议通过后提交股东会审议。

五、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

经审阅议案内容，公司本次取消监事会系依据《公司法》第一百二十一条及全国股转系统相关过渡安排通知的要求，通过强化董事会审计委员会职能、优化内部监督机制，使公司治理结构更符合当前发展阶段的实际需求。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案经董事会审议通过后提交股东会审议。

六、关于选举王云为公司第四届董事会董事的议案

经审阅议案内容，公司本次董事候选人王云先生的任职资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不属于失信联合惩戒对象，本议案不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案经董事会审议通过后提交股东会审议。

七、关于修订《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的议案

经审阅议案内容，本次修订后的《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）严格遵循了《上市公司章程指引》及北交所监管要求，进一步优化了公司治理架构，强化了股东权利保护，特别是中小投资者的合法权益，修订内容符合上市公司规范运作要求。我们同意上述议案，并同意将该议案经董事会审议通过后提交股东会审议。

朝阳金达钛业股份有限公司
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