公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-049

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投

朝阳金达钛业股份有限公司

关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议和 2024 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行上市相关的议案；公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》。

根据相关法律法规及证券监管部门的要求，为了更好地保护投资者利益，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市方案中的股票数量、拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

一、调整情况

（一）调整前

3、本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（70,000,000）股。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 10,500,000 股（含本数）。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

……

7、募集资金用途：

为进一步提升公司核心竞争力，促进公司的持续发展，根据相关证券法律法规的要求以及结合公司实际情况，公司本次发行募集资金在扣除发行费用后将投资于以下

公告编号：2025-049

项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

2 万吨高端航空航天海

1 118,316.11 75,000.00

绵钛全流程项目

合计 118,316.11 75,000.00

募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。项目的实施有助于公司市场占有率进一步提高，增强公司主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力，提升公司抗风险能力。

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如本次发行实际募集资金净额大于上述项目的资金需要，超出部分将按照法律、法规和规范性文件的有关规定及证券监管部门的相关规定履行法定程序后作为与公司主营业务相关的营运资金。

（二）调整后

3、本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 60,000,000 股。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 9,000,000 股（含本数）。

最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

……

7、募集资金用途：

为进一步提升公司核心竞争力，促进公司的持续发展，根据相关证券法律法规的要求以及结合公司实际情况，公司本次发行募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

2 万吨高端航空航天……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。