公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-069

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投
朝阳金达钛业股份有限公司独立董事专门会议工作制度

(修订稿)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经2025年8月14日朝阳金达钛业股份有限公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

朝阳金达钛业股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的法
人治理，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《朝阳金达钛业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的
其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或

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者个人的影响。

第二章 独立董事专门会议的职责及议事细则

第三条 公司应当定期或者不定期召开由全部独立董事参加的会议（以下简
称“独立董事专门会议”）。公司至少每半年召开一次独立董事专门会议。

第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召
集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第五条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。定期会议由召集人于
会议召开十日前以书面方式通知全体独立董事；临时会议由召集人于会议召开三日前以书面方式通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知方式和时限可不受本条款限制。

第六条 会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议召开日期和地点；

（二）会议的召开方式；

（三）会议议案；

（四）联系人和联系方式；

（五）发出通知的日期。

第七条 独立董事专门会议以现场召开为原则。必要时，在保障独立董事充
分表达意见的前提下，经召集人同意，也可以通过通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。

第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，经全体独立董事过半数
通过。表决方式包括举手表决、书面表决以及通讯表决等方式。

第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过

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半数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议，
并经全体独立董事过半数同意：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议。

独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

第十一条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事应当对会
议记录签字确认。会议记录应当主要包括以下内容：

（一）重大事项的基本情况；

（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；

（三）重大事项的合法合规……
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