公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-125

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投

朝阳金达钛业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 6 日召开了
第四届董事会第十一次会议，我们作为公司独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在审查公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案后，发表独立意见如下：

一、关于公司 2025 年半年度审计报告的议案

经审阅议案内容，我们认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告如实反应了公司 2025 年半年度财务状况和经营情况，我们对此表示认可，审计报告不存在损害中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

二、关于公司 2025 年半年度内部控制有效性自我评价报告及其审计报告的议案
经审阅议案内容，我们认为，公司《2025 年度内部控制有效性自我评价报告及其审计报告》全面、真实、准确地反应了公司内部控制的实际情况。公司现有的内控制度已形成了较为规范的管理体系，公司内部控制是有效的，不存在重大缺陷的情形，且不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于公司 2025 年半年度内部控制有效性自我评价报告及其审计报告的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

三、关于公司 2025 年半年度非经常性损益明细表及其审核报告的议案

经审阅议案内容，公司 2025 年半年度非经常性损益明细表及其审核报告符合有关法律、法规、规范性文件的规定和监管机构的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公告编号：2025-125

综上，我们同意《关于公司 2025 年半年度非经常性损益明细表及其审核报告的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

四、关于公司 2025 年第三季度财务报表及审阅报告的议案

经审阅议案内容，我们认为，公司 2025 年第三季度财务报表及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审阅报告如实反应了公司 2025 年第三季度财务状况和经营情况，我们对此表示认可，财务报表及审阅报告不存在损害中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于公司 2025 年第三季度财务报表及审阅报告的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

朝阳金达钛业股份有限公司
独立董事：张廷安、王景明、刘羽寅、徐微
2025 年 11 月 7 日

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