公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-008

证券代码：874391 证券简称：金钛股份 主办券商：中信建投
朝阳金达钛业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地址：朝阳金达钛业股份有限公司 1 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵春雷先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 51 人，持有表决权的股份总数
21,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

公告编号：2026-008

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常经营性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）内控制度的相关要求，公司及子公司对 2026 年度关联交易情况进行了预计。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,750,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东朝阳金达集团实业有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、西部金属材料股份有限公司、朝阳和信嘉赢企业管理中心合伙企业（有限合伙）、赵春雷回避。
三、备查文件

《朝阳金达钛业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

朝阳金达钛业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 19 日

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