公告日期：2024-12-24

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北京市康达律师事务所

关于山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市的

法 律 意 见 书

康达股发字【2024】第 5928号

二〇二四年十二月

目 录

释 义 ...... 3

正 文...... 8

一、本次发行的批准和授权 ...... 8

二、本次发行的主体资格 ...... 8

三、本次发行的实质条件...... 9

四、发行人的设立 ...... 13

五、发行人的独立性...... 13

六、发行人的发起人、股东及实际控制人...... 16

七、发行人的股本及演变...... 19

八、发行人的业务...... 20

九、关联交易与同业竞争...... 21

十、发行人的主要财产...... 23

十一、发行人的重大债权债务...... 24

十二、发行人重大资产变化和收购兼并...... 24

十三、发行人章程的制定与修改 ...... 24

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作情况 ...... 25

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 26

十六、发行人的税务 ...... 26

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准、安全生产 ...... 27

十八、发行人募集资金的运用...... 28

十九、发行人业务发展目标 ...... 30

二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 30

二十一、本所律师需要说明的其他问题...... 32

二十二、发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 32

二十三、结论 ...... 32

释 义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
祺龙海洋/公司/ 指 山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司
发行人/股份公司

有限公司 指 胜利油田龙玺石油钢管有限公司，公司前身

龙玺油服、控股 胜利龙玺（山东）石油工程技术服务股份公司（曾用名“胜利油田龙玺石
指

股东 油工程服务有限责任公司”），发行人控股股东

翔久贸易 指 东营翔久贸易有限公司，发行人全资子公司

祺龙海洋苏州分

指 山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司苏州分公司

公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 29 日修订，自 2024 年 7 月 1 日
起施行）

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019年修订，自 2020 年 3 月 1日起施行）

《中华人民共和国律师法》（中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常
《律师法》 指 务委员会第二十九次会议于 2012年 10月 26日通过，自 2013年 1月 1日起
施行）

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021修订）

《信披规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2021修订）

《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（经中
《 注 册 管 理 办

指 国证券监督管理委员会 2023 年第 2 次委务会议审议通过并于 2023 年 2 ……
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