公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-033

证券代码：874392 证券简称：祺龙海洋 主办券商：首创证券
山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王志明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有效法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数12,421 万股，占公司有表决权股份总数的 87.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请交通银行办理保函业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务开展的需要，需办理保函业务，包括但不限于：质量保函、履约保函等。现公司预向交通银行股份有限公司申请总金额 4,000 万元以内的保函业务，保证方式：公司存入 100%保证金，具体核定金额及有效期限以金融机构审批情况为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,421 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
三、备查文件
《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日

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