公告日期：2025-08-20

证券代码：874392 证券简称：祺龙海洋 主办券商：首创证券
山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王志明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有效法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数12,433 万股，占公司有表决权股份总数的 87.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事张鲁川、刘虎因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李琨因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置， 由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，《山东祺龙海洋石油钢管 股份有限公司监事会议事规则》相应废止。有鉴于此，公司按照《公司法》《非 上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司现行《公 司章程》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,433 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 原拟在北交所上市后适用的《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司监事会议事 规则》相应废止，同时拟对《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司章程（草案）》 （北交所上市后适用）的相关内容进行了修订，本次修订经公司股东会审议通 过后，原章程草案废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,433 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》

1.议案内容：
公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际 情况，对公司的相关制度进行了修订。具体如下：

序号 制度名称

1 《股东会议事规则》

2 《董事会议事规则》

3 《关联交易管理制度》

4 《对外担保管理制度》

5 《对外投资管理制度》

6 《防……
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