公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-088

证券代码：874392 证券简称：祺龙海洋 主办券商：首创证券
山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件或电话
方式发出

5.会议主持人：董事长王志明先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-088

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-090）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘翠华、曲建峰、辛天奎对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年 1-6 月审计报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年1-6 月审计报告》（公告编号：2025-091）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘翠华、曲建峰、辛天奎对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 半年度内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-092）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-088

公司现任独立董事刘翠华、曲建峰、辛天奎对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2025-093）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘翠华、曲建峰、辛天奎对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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