公告日期：2024-05-21

证券代码：874393 证券简称：泛美实验 主办券商：华英证券
广州泛美实验室系统科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：广州泛美实验室系统科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长魏志刚先生

6.会议列席人员：汪汇、陈燕慧、漆炜、郑柏娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《广州泛美实验室系统科技股份有限公司 2023 年年度报告》
（公告编号：2024-077）、《广州泛美实验室系统科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李旎、刘树郁、李健男对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

就公司 2023 年度财务决算事项，董事会制订了《广州泛美实验室系统科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

就公司 2024 年度财务预算事项，董事会已经制订了《广州泛美实验室系统科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于公司 2023 年度的实际经营情况及总经理工作情况，总经理拟制了《广州泛美实验室系统科技股份有限公司2023 年度总经理工作报告》，由总经理对公司 2023 年度工作情况进行总结并做出报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于公司 2023 年度的实际经营情况及董事会工作情况，董事会拟制了《广州泛美实验室系统科技股份有限公司2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会对公司 2023 年度董事会工作情况进行总结并做出报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度拟进行关联租赁的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李旎、刘树郁、李健男对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事魏志刚、何峰、周志成、吴健斌、李晓宁回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
1.议……
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