公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-133

证券代码：874393 证券简称：泛美实验 主办券商：华英证券
广州泛美实验室系统科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：广州泛美实验室系统科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长魏志刚先生

6.会议列席人员：汪汇、陈燕慧、漆炜、郑柏娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-133

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-136）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李旎、刘树郁、李健男对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事岗位，并取消董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会以及董事会战略委员会的设置。同时，公司将取消《广州泛美实验室系统科技股份有限公司独立董事工作制度》和《广州泛美实验室系统科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等相关制度，并拟对部分治理制度进行同步修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的下列公告：

1、《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度公告》（公告编号：2024-135）；

2、《股东大会议事规则》（公告编号：2024-137）；

3、《董事会议事规则》（公告编号：2024-138）；

4、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-139）；

5、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-140）；

6、《承诺管理制度》（公告编号：2024-141）；

7、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-142）；

8、《防范大股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2024-143）；

公告编号：2024-133

9、《累积投票制实施细则》（公告编号：2024-144）；

10、《委托理财管理制度》（公告编号：2024-145）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李旎、刘树郁、李健男对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-146）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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