
公告日期:2024-12-04
证券代码:874393 证券简称:泛美实验 主办券商:华英证券
广州泛美实验室系统科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款√删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构,依法行使下列职权: 机构,依法行使下列职权:
…… ……
(十七)审议批准以下重大关联交 (十七)审议批准以下重大关联交
易事项: 易事项:
1.公司与关联人发生的交易(提供 1.公司与关联人发生的交易(提供
担保的除外)成交金额超过3,000万元, 担保的除外)成交金额超过3,000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,或者占公司最近 值 5%以上的关联交易,或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交 一期经审计总资产 30%以上的关联交
易; 易;
2.公司为关联人提供担保的,应当 2.公司为关联人提供担保的,应当
具备合理的商业逻辑,不论金额大小, 具备合理的商业逻辑,不论金额大小,应当经董事会审议后提交股东大会审 应当经董事会审议后提交股东大会审
议并及时披露; 议并及时披露;
3.某项关联交易中,出席董事会的 3.某项关联交易中,出席董事会的
与关联交易无关联关系的董事少于三 与关联交易无关联关系的董事少于三人的,应当将该项关联交易提交股东大 人的,应当将该项关联交易提交股东大
会审议; 会审议;
4.独立董事、董事会或监事会认为 4.董事会或监事会认为应当提交
应当提交股东大会审议批准的其他关 股东大会审议批准的其他关联交易。
联交易。 关联交易达到上述第 1 项情形的,
关联交易达到上述第 1 项情形的, 应参照全国股转公司的相关规定披露
应参照全国股转公司的相关规定披露 评估或者审计报告;与日常经营相关的评估或者审计报告;与日常经营相关的 关联交易可免于审计或者评估。
关联交易可免于审计或者评估。
第四十七条 董事会应切实履行职 第四十七条 董事会应切实履行职
责,在规定期限内按时召集股东大会。 责,在规定期限内按时召集股东大会。全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会 全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会
正常召开和依法行使职权。 正常召开和依法行使职权。
独立董事有权向董事会提议召开 董事会同意召开临时股东大会的,
临时股东大会。对独立董事要求召开临 将在作出董事会决议后的5日内发出召时股东大会的提议,董事会应当根据法 开股东大会的通知;董事会不同意召开律、行政法规和本章程的规定,在收到 临时股东大会的,应说明理由并公告。提议后 10 日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,
将在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东大会的通知;董事会不同意召开
临时股东大会的,应说明理由并公告。
第五十六条 股东大会的通知包括 第五十六条 股东大会的通知包括
以下内容: 以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限; (一)会议的时间、地点和会议期限;(二)提交会议审议的事项和提案; (二)提交会议审议的事项和提案;(三)以明显的文字说明:全体股东均 (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代 有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是公司的股东; 人不必是公司的股东;
(四)有权出席股……
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