公告日期：2025-12-09

证券代码：874393 证券简称：泛美实验 主办券商：国联民生承销保荐
广州泛美实验室系统科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于修订
公司治理制度的议案》之子议案《关于修订<股东会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范广州泛美实验室系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，维护公司及股东的合法权益，确保股东依法充分行使股东权利，保证股东会的召集、召开、提案和决议程序的合法性与公正性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《广州泛美实验室系统科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，确保股东会正常召开和依法行使职权，保障股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股东参加股东会，依法享有发言权。

股东要求在股东会上发言时，应在会议召开前进行登记，并在会议安排的规定的时间内发言，发言顺序按登记的顺序进行，在规定的时间内未能发表意见的股东，可以将意见以书面形式报告主持人。

第五条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第六条 公司召开股东会应遵循朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

第二章 股东会的职权

第七条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十三）审议批准《公司章程》规定的应由股东会决定的关联交易、对外担保、重大交易事项：

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会应当在法律规定的范围内行使上述职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使，不得干涉股东对自身权利的处分。

第三章 股东会的召集

第八条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规……
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