公告日期：2025-12-09

证券代码：874393 证券简称：泛美实验 主办券商：国联民生承销保荐
广州泛美实验室系统科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于修订
公司治理制度的议案》之子议案《关于修订<投资管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强广州泛美实验室系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的对外投资行为，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《广州泛美实验室系统科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称“子公
司”）全部投资活动，包括但不限于：

（一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、
合作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为；
（二）风险类投资，指公司购入股票、债权、基金、期货及其他金融衍生品等投资行为；

（三）不动产投资；

（四）委托理财、委托贷款。

本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。

第三条 公司投资必须遵循下列原则：

（一）遵循国家法律法规的规定；

（二）符合公司的发展战略；

（三）规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；

（四）坚持效益优先。

第四条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
控制投资风险、注重投资效益。

第五条 公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联交
易的，则应遵循公平原则，并遵守公司关联交易管理制度的相关规定。

第二章 投资事项的提出及审批

第六条 公司总经理或相关职能部门对于具有投资可行性并经论证的潜在投
资机会，应向总经理办公会会议提出方案，应按项目可行性评价要求作可行性研究和提供项目调研报告，一般包括拟投资项目的总体情况，投资的可行性经济分析、可行性建议等内容，并将可行性研究报告随立项申请一并上报公司总经理办公会。总经理办公会讨论通过后，指定有关部门落实初步评估、论证事宜，并在此基础上按程序自行决策或提交公司董事会、股东会决策。

第七条 公司对外投资项目的决策机构为股东会、董事会、总经理，各自在
其权限范围内，依法对公司的对外投资做出决策，其他任何部门或个人无权做出对外投资的决定。

第八条 公司董事长为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、
财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议，以利于董事会及股东会及时对投资做出决策。

第九条 公司投资部门负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资
回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，并出具相关工作报告，如发现投资项目出现异常情况，应及时书面记录并向公司董事长报告，董事长应及时做出反应，如属于重要情况应及时向公司董事会报告。

第十条 财务部为公司投资的财务职能管理部门。投资业务所涉及的其他职
能部门将协助其办理相关事务。

第十一条 公司可聘请律师事务所、会计师事务所、财务顾问机构等服务机
构对重大对外投资进行尽职调查、审计、效益评估等核查，出具相应的报告或文件，确保公司的权益不受损害。

第十二条 公司对外投资应按照《公司章程》及相关议事规则规定的权限履
行审批、决策程序。

第十三条 公司发生投资事项时，应当按交易事项的类型在连续十二个月内
累计计算金额履行审批程序。已按上述规定履行审批程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

第三章 投资协议的签署与实施

第十四条 经股东会、董事会或总经理审批通过后，公司董事长、总经理或
其他授权代表代表公司处理投资相关事宜，包括但不限……
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