公告日期：2024-06-20

关于重庆美泰塑胶股份有限公司股票公开
转让并挂牌申请文件的审核问询函
重庆美泰塑胶股份有限公司并中国银河证券股份有限公司:
现对由中国银河证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）推荐的重庆美泰塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌的申请文件提出问询意见，请公司与主办券商予以落实，将完成的问询意见回复通过全国股转系统公开转让并挂牌审核系统一并提交。

1.关于环保及产业政策。根据申报文件，公司从事塑料制品、模具的设计、研发、生产和销售，属于橡胶和塑料制品制造业；子公司印尼美泰报告期内存在塑料零部件的生产但未取得生产资质的情况。请公司针对下列事项进行说明：
（1）关于生产经营。①公司的生产经营是否符合国家产业政策，生产经营是否纳入相应产业规划布局，生产经营（募投项目）是否属于《产业结构调整指导目录》中的限制类、淘汰类产业，是否属于落后产能，请按照业务或产品进行分类说明。②公司生产的产品是否属于《环境保护综合名录》中规定的高污染、高环境风险产品。如公司生产的产品涉及名录中的高污染、高环境风险产品，请说明相关产品所产生的收入及占公司主营业务收入的比例，是否为公司生产的主
要产品；如公司生产名录中的相关产品，请明确未来压降计划。③公司是否存在（属于）大气污染防治重点区域内的耗煤项目。依据《大气污染防治法》第九十条，国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。公司是否履行应履行的煤炭等量或减量替代要求。④公司已建、在建项目是否位于各地城市人民政府根据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内，如是，是否在禁燃区内燃用相应类别的高污染燃料，是否已完成整改，是否受到行政处罚，是否构成重大违法行为。

（2）关于环保事项。①公司现有工程是否符合环境影响评价文件要求，是否落实污染物总量削减替代要求；公司的已建、在建项目（募投项目）是否需履行主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况。②公司是否按规定及时取得排污许可证，公司及子公司是否存在未取得排污许可证或者超越排污许可证范围排放污染物等情况，是否违反《排污许可管理条例》第三十三条的规定，是否已完成整改，是否构成重大违法行为。③生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力，治理设施的技术或工艺先进性、是否正常运行、达到的节能减排处理效果以及是否符合要求、处理效果监测记录是否妥善保存；报告期内环保投资和费用成本支出情况，环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。
④公司最近 24 个月是否存在受到环保领域行政处罚的情况，是否构成重大违法行为，或者是否存在导致严重环境污染，严重损害社会公共利益的违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的规定。公司是否发生过环保事故或重大群体性的环保事件，是否存在公司环保情况的负面媒体报道。
（3）关于节能要求。公司已建、在建项目是否满足项目所在地能源消费双控要求，是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见。公司的主要能源资源消耗情况以及是否符合当地节能主管部门的监管要求。

请主办券商、律师对公司（含下属子公司）前述事项进行系统全面的核查，说明核查范围、方式、依据，并发表明确核查意见。

2.关于子公司。根据申报文件，（1）广州荣煜、印尼美泰系同一控制下企业合并方式取得。（2）公司从事塑料制品、模具的设计、研发、生产和销售，公司控股子公司广州荣煜电动车有限公司（以下简称广州荣煜）从事电动自行车产品的主要研发、生产及销售。（3）公司投资设立境外子公司。（4）公司持有广州荣煜 60%的股权，持有印尼美泰 99%的股权。

请公司：（1）结合子公司与公司业务协同性，双方合作模式、未来规划，子公司经营业绩等方面，补充说明收购子公司的背景原因及商业合理性，收购价格、定价依据及公允
性；（2）结合法律法规、行业政策、监管部门等对广州荣煜业务的资质标准、审批备案要求，补充说明广州荣煜是否已取得相关资质或审批备案，经营是否合法合规；（3）结合所处行业的相关政策，说明广州荣煜从事业务是否符合国家产业政策要求，是否存在与产品质量相关的重大媒体质疑情况，如存在，请说明具体情况及应对措施；（4）广州荣煜报告期内资产总额、营业收入、利润总额、净利润等财务数据及合并报表相关占比情况；（5）补充说明境外投资的原因及必要性，境外子公司业务与公司业务是否具有协同关系，投资金额是否与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，境外子公司分红是否存在政策或外汇管理障碍；（6）结合境外投资相关法律法规，补充说明公……
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