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公告日期：2024-12-25
公告编号：2024-001
证券代码：874394 证券简称：重庆美泰 主办券商：银河证券
重庆美泰塑胶股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘春峰
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作表决合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司 METALINE INDUSTRIALPTE.LTD.增资的议案》
1. 议案内容：
为配合控股孙公司 PT Metaline Technology Indonesia（以下简称“印尼
美泰”）业务发展规模的不断扩大，重庆美泰塑胶股份有限公司以自有资金向全
资子公司 METALINE INDUSTRIAL PTE.LTD. (以下简称 “新加坡美泰”)增资 200
万美元，用于向控股孙公司印尼美泰实缴注册资本，最终用于厂房建设。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指
公告编号：2024-001
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆美泰塑胶股份有限公司关于向全资子公司增资公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
重庆美泰塑胶股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。
重庆美泰塑胶股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日
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