公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-015

证券代码：874394 证券简称：重庆美泰 主办券商：银河证券
重庆美泰塑胶股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘春峰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制定了《重庆美泰塑胶股份有限公司利润分配管理制度》、《重庆美泰塑胶股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司2025年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-015

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决，本议案通过。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

重庆美泰塑胶股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

重庆美泰塑胶股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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