公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-012

证券代码：874394 证券简称：重庆美泰 主办券商：国信证券
重庆美泰塑胶股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：盘小平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责，现结合 2025 年度监事会工作情况，编制《2025 年度监事会工作报告》。2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-012

（二）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-018）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-019）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律法规以及《公
司章程》的规定，编制了《2025 年年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公告编号：2026-012

1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-017 号）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘公司 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。
2. 回避表决情况

本议案无……
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