公告日期：2026-05-08

北京市环球律师事务所

关于

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

目 录

释 义...... 2
第一节 律师应声明的事项...... 6
第二节 正文...... 8
一、 本次发行上市的批准和授权...... 8
二、 发行人本次发行上市的主体资格...... 9
三、 发行人本次发行上市的实质条件...... 10
四、 发行人的设立...... 14
五、发行人的独立性...... 15
六、发行人的发起人、股东及实际控制人...... 17
七、发行人的股本及其演变...... 21
八、发行人的业务...... 22
九、关联交易及同业竞争...... 23
十、发行人的主要财产...... 24
十一、发行人的重大债权债务...... 27
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 28
十三、发行人公司章程的制定与修改...... 28
十四、发行人公司治理制度的建立健全及规范运作...... 29
十五、发行人的董事、高级管理人员及其变化...... 30
十六、发行人的税务...... 31
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 32
十八、发行人募集资金的运用...... 34
十九、发行人业务发展目标...... 35
二十、重大诉讼、仲裁或行政处罚...... 35
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 36
二十二、本所律师认为需要说明的其他问题...... 36
二十三、结论性意见...... 37

释 义

在《法律意见书》及/或《律师工作报告》中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义：
本次发行/本次上市/本次 指 昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司拟向不特定合格投资
发行上市 者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行人/公司/股份公司/长 指 昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司
鹰硬科

长鹰有限 指 昆山长鹰硬质合金有限公司

长盈投资 指 昆山长盈投资管理企业（有限合伙），系公司股东

长富投资 指 昆山长富投资管理企业（有限合伙），系公司股东

长通投资 指 昆山长通投资管理企业（有限合伙），系公司股东

员工持股平台 指 长盈投资、长富投资及长通投资

昆山高新创投 指 昆山高新创业投资有限公司，系公司股东

长颐投资 指 昆山长颐投资管理有限公司，系公司股东

工业母机基金 指 工业母机产业投资基金（有限合伙），系公司股东

江苏中小企业发展基金（有限合伙），曾用名“中小企业
中小发展基金 指 发展基金（江苏有限合伙）”，曾系公司股东，已于 2024
年 10 月退出公司

双禺投资 指 昆山双禺投资企业（有限合伙），曾系公司股东，已于 2024
年 10 月退出公司

昆山长野 指 昆山长野超硬合金有限公司，系公司全资子公司

常熟长康 指 常熟长康新材料有限公司，系公司全资子公司

江西长裕 指 江西长裕硬质新材料有限公司，系公司全资子公司

昆山长元煌 指 昆山长元煌金属材料有限公司，系公司全资子公司

昆山东大 指 昆山东大长鹰新材料科技有限公司，系公司控股子公司

昆山长吉 指 昆山长吉贸易有限公司，系公司全资子公司

昆山长高 指 昆山长高金属材料有限公司，曾系公司全资子公司，已于
2022 年 3 月注销

昆山长瑞 指 昆山长瑞超硬材料有限公司，曾系公司全资子公司，已于
2023 年 2 月注销

抚州嘉木 ……
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