公告日期：2025-04-21

证券代码：874396 证券简称：长鹰硬科 主办券商：东吴证券
昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司总经理工作细则

(北交所上市后适用)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 20 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步完善昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的法人治理结构，规范公司经营管理层的行为及运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及公司《章程》的相关规定，制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理，由董事会聘任。总经理主持公司日常业务经
营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神；

（六）法律、法规、公司《章程》及其他规定条件。

第四条 具有《公司法》第一百七十八条的情形之一的，不得担任公司总经
理。

公司违反前款规定委派、聘任的总经理，该委派或者聘任无效。

第五条 国家公务员不得兼任公司总经理，任何股东无权直接委派或聘任公
司总经理。

第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，或由董事向董事长推荐，并经
董事会讨论一致通过后，由董事会聘任。公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任。

董事会秘书的聘任或解聘，由董事长提出，董事会决定；公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员的聘任或解聘，由总经理提出，董事会决定。

第七条 非董事总经理可以列席董事会议，但在董事会上没有表决权。

第八条 解聘公司总经理，必须有董事会决议，并由董事会提前一个月向总
经理本人提出解聘。

第九条 总经理因故辞职，必须提前一个月向董事会递交辞职申请报告，经
董事会同意后方可离任。

第十条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状
况进行审计。

第十一条 董事会在合同期内解聘总经理，如果给对方造成损害的，应承担
赔偿责任。

第十二条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连聘连任。

第三章 总经理及其他高级管理人员的权限

第十三条 总经理行使下列职权：

（一）全面主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董
事会报告工作；

（二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及组织实施年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（四）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章；

（五）提请董事会聘任或解聘副经理、财务负责人等其他高级管理人员；
（六）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（七）拟订公司年度财务预、决算方案；

（八）拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；

（九）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

（十）拟订公司员工工资、福利、奖惩政策和方案，年度调干和用工计划；
（十一）决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞职；

（十二）决定公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十三）根据董事会确定的公司投资计划，决定公司单项金额人民币 500 万元以下（含 500 万元）的项目投资事项（不包含股权投资）；

（十四）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；

（十五）在董事会授权额度内，决定对控股的公司担保事项；

（十六）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置（包括资产的抵押、质押、资金拆借、委托管理、资产购买、租赁、出售和许可使用等）；

（十七）在董事会授……
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