
公告日期:2025-04-22
证券代码:874396 证券简称:长鹰硬科 主办券商:东吴证券
昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司
章 程
(经二〇二〇年一月六日公司创立大会暨第一次股东大会审议通过;经二〇二一年第三次临时股东大会修改后通过;经二〇二一年第四次临时股东大会修改后通过;经二〇二二年第二次临时股东大会修改后通过;经二〇二四年第四次临时股东大会修改后通过;经二〇二四年第五次临时股东会修改后通过;经二
〇二五年第一次临时股东会修改后通过)
目 录
第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......3
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会 ......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东会的一般规定 ......9
第三节 股东会的召集 ......13
第四节 股东会的提案与通知 ......14
第五节 股东会的召开 ......15
第六节 股东会的表决和决议 ......19
第五章 董事会......23
第一节 董事 ......23
第二节 董事会 ......27
第六章 经理及其他高级管理人员 ......35
第七章 监事会......39
第一节 监事 ......39
第二节 监事会 ......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41
第一节 财务会计制度 ......41
第二节 内部审计 ......45
第三节 会计师事务所的聘任 ......45
第九章 通知和公告 ......46
第一节 通知......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47
第一节 合并、分立、增资和减资......47
第二节 解散和清算 ......48
第十一章 修改章程 ......50
第十二章 附则......51
第一章 总则
第一条 为维护昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由昆山长鹰硬质合金有限公司以整体变更方式设立,并在苏州市行政审批局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:913205837546031667。
第三条 公司注册名称:
中文全称:昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司
英文名称:CY CARBIDE MFG. CO. , LTD.
公司住所:江苏省昆山市玉山镇城北玉城北路。邮编:215300。
第四条 公司注册资本和实收资本均为人民币 7,714.2857 万元。
第五条 公司为永久存续的股份有限公司。
第六条 经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
公司变更法定代表人的,变更登记申请书由变更后的法定代表人签署。
第七条 公司全部资产分为等额股份,公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司债务承担责任。
第八条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。
第十条 公司根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨:发展民营经济,振兴民族工业。
第十二条 公司的经营范围:硬质合金、金属粉末、金属新材料、机械工具、机械设备、金属模具的技术研发、制造、销售;有色金属、黑色金属销售;货物及技术的进出口业务。【上述经……
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