公告日期：2025-08-27

证券代码：874396 证券简称：长鹰硬科 主办券商：东吴证券
昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议投票采取现场结合电子通讯书面投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874396 长鹰硬科 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会暨修订〈公司章

1.00 √

程〉的议案》

2.00 《关于修订公司治理制度的议案》 √

3.00 《关于修订〈公司章程（草案）〉 √

的议案》

《关于修订公司北交所上市后适

4.00 √

用的治理制度的议案》

《关于公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易

5.00 √

所上市相关责任主体承诺事项及

约束措施（修订稿）的议案》

《关于公司在招股说明书存在虚

假陈述或者重大遗漏情形导致回

6.00 √

购股份和向投资者赔偿及相关约

束措施（修订稿）的议案》

《关于公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易

7.00 √

所上市后三年内股东分红回报规

划（修订稿）的议案》

《关于公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易

8.00 ……
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