公告日期：2025-08-27

证券代码：874396 证券简称：长鹰硬科 主办券商：东吴证券
昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山市玉城北路 67 号（公司 5 楼会议室）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄启君

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-094）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及管理交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈明、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《股东会议事规则》（公告编号 2025-095）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号 2025-096）；

（3）《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-097）；

（4）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金专项制度》（公告编号 2025-098）；

（5）《对外投资决策制度》（公告编号 2025-099）；

（6）《关联交易管理制度》（公告编号 2025-100）；

（7）《累积投票制度》（公告编号 2025-101）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号 2025-102）；

（9）《利润分配管理制度》（公告编号 2025-103）；

（10）《内幕信息登记管理制度》（公告编号 2025-104）；

（11）《信息披露事务管理制度》（公告编号 2025-105）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈明、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订无需股东会审议通过的公司治理制度的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《总经理工作细则》（公告编号 2025-106）；

（2）《董事会秘书工作细则》（公告编号 2025-107）；

（3）《董事会提名委员会实施细则》（公告编号 2025-108）；

（4）《董事会战略委员会实施细则》（公告编号 2025-109）；

（5）《董事会审计委员会实施细则》（公告编号 2025-110）；

（6）《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（公告编号 2025-111）；

（7）《内部审计制度》（公告编号 2025-112）；

（8）《独立董事工作细则》（公告编号 2025-113）

（9）《独立董事专门会议工作制度》（公告编号 2025-114）；

（10）《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号 2025-115）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈明、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》
1.议案内容……
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