公告日期：2026-04-07

证券代码：874396 证券简称：长鹰硬科 主办券商：东吴证券
昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山市玉城北路 67 号（公司 5 楼会议室）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以邮件方式发出

5.会议主持人：黄启君

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司总经理就
2025 年度工作情况作出《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司董事会及全体董事在 2025 年切实履行公司《章程》和《董事会议事规则》赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议，认真推进各项决议的有效实施，促进公司规范运作，使公司保持良好的发展态势，有效保障了公司及全体股东的权益。公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告 》（ 公告编号：2026-025）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司对 2025年度经营及财务等事项进行梳理，总结了该年度的生产经营成果和财务状况，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业务等情况进行报告。
2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议
通过了该议案。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司梳理 2025年经营和财务状况后，对 2026 年经营及财务状况进行了合理预计，在此基础上公司编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议
通过了该议案。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

（六）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）、《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。
2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第三届董事会……
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