公告日期：2025-03-26

证券代码：874397 证券简称：鼎佳精密 主办券商：平安证券
苏州鼎佳精密科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次股东会的召开方式采用现场投票和网络投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 14 日 15:00—2025 年 4 月 15 日 15:00。
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874397 鼎佳精密 2025 年 4 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议邀请广东信达律师事务所律师见证。
（七）会议地点

江苏省昆山市张浦镇源进路 68 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

独立董事专职述职报告具体内容详见公司2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-018）。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对 2024 年度经营成果及 2025 年度经营计划进行了梳理，并编制了《2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司各部门提出的资源配置要求及公司的实际情况，公司拟定了《2025年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

公司拟定的 2024 年度利润分配情况为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
（七……
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