
公告日期:2024-04-25
证券代码:874398 证券简称:普特医疗 主办券商:国金证券
浙江普特医疗器械股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:王建均
6.会议列席人员:董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,合法合规有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详细内容见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江普特医疗器械股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-013)、《浙江普特医疗器械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事蒋贤品、黄加宁、宋骏对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》规定,公司董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况,并对 2024 年公司发展与经营规划进行了展望。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》规定,公司总经理汇报了 2023 年度工作情况,并对 2024 年的工作进行了展望。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定,公司独立董事编制了《独立董事 2023 年度述职报告》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于批准报出公司 2023 年度财务报告的议案》
1.议案内容:
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,编制了公司 2023 年度财务报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,挂牌
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 104,621,357.55 元,母公司未分配利润为 104,379,253.71 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 51,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.92 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 19,992,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果……
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