公告日期：2024-05-15

证券代码：874398 证券简称：普特医疗 主办券商：国金证券
浙江普特医疗器械股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王建均
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江 普特医疗器械股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江普特医疗器械股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《浙江普特医疗器械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会结合 2023 年度经营情况，并根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年监事会工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 51，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事编制了《独立董事 2023 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于批准报出公司 2023 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，编制了公司 2023 年度财务报告。2.议案表决情况：

普通股同意股数 51，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。