公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-036

证券代码：874398 证券简称：普特医疗 主办券商：国金证券
浙江普特医疗器械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十八条 股东大会由董事长主持。 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事 由副董事长履行职务；副董事长不能履
主持。 行职务或者不履行职务时，由半数以上
.... 董事共同推举的一名董事主持。

....

第一百〇六条 董事会由九名董事组 第一百〇六条 董事会由九名董事组成，设一名董事长，其中三名为独立董 成，设一名董事长，一名副董事长，其
事。 中三名为独立董事。

第一百一十一条 董事会设董事长 1 第一百一十一条 董事会设董事长 1
人。董事长由董事会以全体董事的过半 人。董事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。 数选举产生。董事会设副董事长 1 人。

公告编号：2024-036

副董事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。

第一百一十三条 董事长不能履行职 第一百一十三条 董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由半数以上董事 务或者不履行职务时，由副董事长履行
选举一名董事履行职务。 职务；副董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上董事选举一名董
事履行职务。

第二百〇三条 本章程在经公司股东 第二百〇三条 本章程在经公司股东
大会批准后生效。本章程中适用于全国 大会批准后生效实施。
中小企业股份转让系统挂牌公司的相
关条款，自公司股票在全国中小企业股
份转让系统挂牌之日起实施。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为完善公司治理结构，公司拟聘任副董事长一名，因此对公司章程内容进行相应的修改。

三、备查文件

浙江普特医疗器械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

浙江普特医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日

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